The fraud ops intermed analyst is a senior level position responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the operations - services team. The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.
responsibilities
* provide professional analytical expertise relating to fraud prevention and loss control
* analyze fraud trends, conduct investigative research into losses, and analyze loss type data to determine the nature of fraud patterns
* perform complex data validation independently and make recommendations to portfolio managers based on data availability and analysis
* resolve varied fraud issues with potentially greater impact, and provide guidance and input to teams to aid process improvement efforts
* integrate in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices
* provide informal guidance or on the job training to new team members as needed
* ensure quality and timeliness of services provided, to support own team and closely related teams
qualifications
* 2-5 years of experience in a related role
* consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
education
* bachelor’s degree/university degree or equivalent experience
gerente de control jr
el gerente de control jr. es responsable del seguimiento a la correcta ejecución de los lineamientos y definiciones que las regulaciones y políticas que aplican en los servicios de inversión, así como de contribuir al cumplimiento de procesos.
el objetivo general de este puesto es supervisar y dar seguimiento a los clientes internos y asegurarse que el personal operativo ejecute las buenas prácticas de venta y tome decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.
responsabilidades
* validar las instrucciones operativas de acuerdo con los criterios de servicios en inversión.
* revisar y ejecutar la metodología de revisiones de control trimestrales, asegurando un ambiente protegido de trabajo.
* brindar asesoría a los clientes internos con relación a dudas en criterios en servicios de inversión, operativas y administrativas.
* resolver diversos problemas de control con un impacto posiblemente mayor y proporcionar orientación y aportes a equipos para contribuir a los esfuerzos por mejorar los procesos.
* implementar capacitaciones y reforzar los temas de control que se requieran mejorar en cada una de las oficinas asignadas.
* garantizar la calidad y puntualidad de los servicios proporcionados para respaldar al propio equipo y a los equipos estrechamente relacionados.
* evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
* identificar, medir y controlar los riesgos operativos, con la finalidad de detectar y escalar malas prácticas de venta.
* generar buros de crédito para los trámites de créditos de caución bursátil de los clientes internos.
* seguimiento y consolido de evidencias del proceso de errores operativos para reporte a control.
* apoyo a entregables de auditoria internas y externas.
* liderazgo y seguimiento en los procesos back y middle office de inversiones para que los flujos operativos bau del negocio se hagan en apego a los lineamientos y procesos establecidos con las áreas correspondientes; así como el escalamiento y resolución de los casos atípicos que puedan presentarse.
* interacción con personal interno y movilidad a las diferentes oficinas.
* validación y aplicabilidad de procesos y comunicados internos de negocio con el fin de que éstas se realicen correctamente, y así lograr que nuestros controles puedan fluir con apego a los estándares establecidos por citibanamex y citibanamex casa de bolsa.
habilidades y competencias
* actitud de servicio y focalización en la satisfacción de nuestros clientes internos.
* interés genuino en los mercados financieros locales e internacionales.
* orientado a resultados (trabajo por objetivos).
* analítico y multidisciplinario.
* tomador de decisiones.
* comunicación efectiva (verbal y escrita).
* vendedor y negociador.
* tolerancia a la frustración y a la ambigüedad
* resiliente.
* metódico y organizado.
* atención al detalle.
* persona auto-motivado y proactivo
* tolerancia al trabajo bajo presión
* paciente
requisitos
* cumplimiento de prácticas de venta (deseable).
* conocimiento de instrumen
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