¡únete a urbana méxico!
en urbana méxico seguimos fortaleciendo nuestros procesos y hoy estamos en búsqueda de talento comprometido para integrarse a nuestro equipo como
auxiliar de riesgos requisitos
* escolaridad: técnico en carreras administrativas, financieras o afines.
* experiencia:
o mínimo 1 año de experiencia general
o 6 meses en áreas de riesgos, cumplimiento normativo o afines.
* conocimientos en:
o prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ley antilavado)
o identificación y validación de clientes, proveedores y contratistas.
o manejo de documentación legal y administrativa.
o deseable experiencia en plataformas de reporte y control normativo.
* elaborar y enviar avisos de operaciones escrituradas conforme a la ley antilavado.
* reportar expedientes de clientes identificados por el área comercial.
* alertar a la autoridad competente en casos de negativa de identificación del cliente.
* revisar documentación de clientes para depósitos en efectivo.
* enviar avisos dentro de los plazos establecidos (24 horas cuando aplique).
* gestionar y resguardar expedientes de proveedores y contratistas.
* descargar y archivar acuses de los avisos emitidos en el portal oficial.
* actualizar información en sistemas de proveedores y contratistas.
* generar reportes de búsqueda en listas de control mediante plataforma autorizada.
* dar de alta proveedores, contratistas, pagos únicos y comprobaciones de gastos.
* revisar formatos y estados de cuenta de proveedores y contratistas nuevos.
* apoyar en otras actividades relacionadas con riesgos y cumplimiento normativo.
ofrecemos
* sueldo bruto de 11,819.64 pesos
* prestaciones de ley: imss, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo
* imss desde el primer día
* contratación directa
* buen ambiente laboral
* capacitación constante
* oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional
ubicación: querétaro
área: gerencia contable y financiera
si te interesa el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, esta oportunidad es para ti. Postúlate y forma parte de urbana méxico, donde el orden y la transparencia también construyen futuro.
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