Acerca de la empresa. Somos una institución destacada dentro del sector financiero nacional por brindar una excelente asesoría integral a nuestros clientes, a través de nuestra especialización financiera; de manera que puedan recibir un servicio profesional y las mejores soluciones para el manejo de sus necesidades. Subdirector cumplimiento y pld.
escolaridad: licenciatura en derecho, licenciatura en contabilidad.
conocimientos: sistema de información bursátil, banco sif.
coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de que el comité de comunicación y control cuente con los elementos necesarios para dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes.
elaborar y someter a consideración del comité de comunicación y control el manual de cumplimiento, que contenga las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos a adoptar para dar cumplimiento a las disposiciones de pld.
hacer del conocimiento del comité de comunicación y control aquellos clientes que, por sus características, sean clasificados con un grado de riesgo alto.
enviar a la cnbv los reportes de regulatorios correspondientes a todas las entidades del grupo financiero, así como aquellos que se consideren urgentes, e informar de ello al comité de comunicación y control.
definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la institución en materia de pld.
recibir y verificar que la institución dé respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades competentes.
diseñar la metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité de comunicación y control, así como informar los resultados de su implementación.
contratación directa
seguro de gastos médicos mayores.
horario: lunes a viernes.