Descripción del empleo
buscamos un analista de pld que contribuya al cumplimiento de la normativa vigente, gestione riesgos y apoye en la cultura de cumplimiento, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades regulatorias.
responsabilidades principales
· verificar que la documentación e información de clientes (kyc) esté completa y actualizada.
· apoyar en la implementación de políticas internas de prevención de lavado de dinero.
· revisar listas de personas bloqueadas (ofac, onu, sat, etc.).
· validar expedientes de clientes y detectar errores en la información recibida de áreas internas.
· controlar y resguardar los avisos de actividades vulnerables presentados ante la autoridad.
· preparar expedientes de soporte para auditorías internas, externas y revisiones de autoridades.
· participar en la capacitación periódica de colaboradores en temas de pld/ft.
· entregar reportes mensuales de cumplimiento e indicadores.
· requisitos
· escolaridad: preparatoria, técnico o licenciatura trunca/terminada en áreas
· económico-administrativas, jurídicas o afines.
· edad: 26 a 50 años.
· experiencia: al menos 1 año en áreas de pld, compliance, control interno o auditoría.
conocimientos:
· legislación en materia de pld/ft (lfpiorpi y reglas de carácter general).
· procesos de auditoría y gestión de riesgos.
· manejo de excel y paquetería office.
· habilidades: trabajo bajo presión, comunicación efectiva, organización y atención al detalle.
· deseable: certificaciones en pld (cnbv, acams, fiba) e inglés b1.
tipo de puesto: tiempo completo
beneficios:
* seguro de gastos médicos mayores
* seguro de vida
* vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial