Objetivo del puesto: revisión y envío de reportes regulatorios en materia de pld/ft derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de upld y dictamina el comité de comunicación y control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.
responsabilidades:
* generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de pld/ft: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
* generar, revisar y remitir los reportes de operación inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
* proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
* ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos solicitados, para asegurar que cumplan con los requisitos normativos y mejores prácticas.
* generar, revisar y remitir el reporte anual de operaciones de openbank (cuestionario de operatividad).
* coadyuvar en la elaboración de diagramas de movimientos (redes) de los clientes y sus relacionados.
* coadyuvar en la revisión y mejoramiento de procesos operativos para mitigar riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
requisitos:
* contar con estudios universitarios en carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho.
conocimientos y experiencia:
* de +2 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas y reportes regulatorios pld.
* experiencia en sector bancario.
* deseable: manejo de fcm, t24 y axiom.
interlocutores:
* growth, legal, t&o, riesgos, equipo de analistas.
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