Mex fraud prevention sr analystcountry: mexicomonitorear las alertas generadas, a través del sistema de prevención de fraude, con la finalidad de identificar casos sospechosos de posibles eventos fraudulentos que sean sujetos para análisis.
definir y calibrar el ajuste de reglas y parámetros de nuevos riesgos detectados o cambios en el negocio, mediante los protocolos ya establecidos en el banco para garantizar la mejora continua de los controles preventivos.
analizar y gestionar los casos sospechoso-detectados a través del monitoreo de alertas para determinar su escalamiento de investigación interna a cumplimiento con el objetivo de cumplir con la regulación de eventos fraudulentos.
generar reportes para auditoría interna, riesgos y cnbv por medio de los formatos que solicite la autoridad para cumplir con los requerimientos normativos de la función.
planificar y realizar pruebas periódicas del sistema que se desarrolle con el área de cumplimiento y ti, en coordinación con ti con la finalidad de garantizar la correcta funcionalidad del sistema para la prevención y detección de eventos fraudulentos.