En grupo falabella estamos buscando un(a) gerente de fraudes.la posición tiene base en monterrey nl, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.importante y mandatorio: haber trabajado en banco o sofipo.estudios universitarios concluidos.principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años- diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
- gestionar el equipo, asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
- asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
- coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
- evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
- establecer métricas e indicadores clave (kpis) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
- supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
- capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
- elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
- colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.conocimientos técnicos:- regulación financiera aplicable a sofipo
- metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
- técnicas de entrevista e indagación
- trazabilidad de transacciones financieras
- manejo de evidencia y protocolos de investigación
- sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
- excel avanzado
- power bi, tableau u otras herramientas de dashboardssql básico/intermedio (deseable)¡gracias por tu postulación!