*ubicación*:ciudad de mexico, ciudad de méxico, mx
*categoría*:finanzas y operaciones
*id de requisicion*:116065
*analista sr. Cumplimiento normativo*
*(tlalpan, ciudad de méxico)*
- en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
- estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
*objetivo del puesto*:coadyuvar en banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nível nacional se llevan a cabo por la uif de la shcp y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.
- cada día te encontrarás ante *nuevos e interesantes retos* dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
- elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante *información de inteligencia*.
- obtener y monitorear información de *fuentes abiertas*de manera ágil y oportuna (notas periodísticas, internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
- generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones.
- realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a cliente.
- realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de *casos especiales para* detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (ld) o el financiamiento al terrorismo (ft) y en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la cnbv e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.
*requisitos*:
- *formación profesional*: lic. Derecho, economía, administración, contaduría, finanzas, criminología, informática, actuaría.
- *años de experiência*: 1-2 años de experiência
- *áreas de experiência*: prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo
- *conocimientos requeridos*: conocimiento de las disposiciones de carácter general al art. 115 de la ley de instituciones de crédito, regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, listados ofac, análisis operativo y estratégico de clientes, manejo de bases de datos (excel, power point).
- *idiomas: i*nglés intermedio - avanzado deseable
- *disponibilidad para viajar*: no se requiere
- *disponibilidad para cambio de residencia*: no se requiere
- en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad