Objetivo: Identificar, investigar, prevenir y mitigar actividades de riesgo que puedan afectar a la organización, clientes o activos […]
* Monitoreo en tiempo real de las operaciones financieras para identificar patrones inusuales o sospechosos
* Investigar y documentar actividades que puedan constituir fraude, utilizando herramientas analíticas y sistemas antifraude
* Implementar estrategias y controles que eviten la ejecución de fraudes y reduzcan el impacto financiero en la empresa
* Trabajar con áreas como riesgos, legal, compliance y atención al cliente para resolver casos de fraude y