Esp sr analisis
country: mexico
- elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la mesa de control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el comité de comunicación y control. - identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. - atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la institución