En prevención de lavado de dinero, la posición es crucial para cualquier organización que busque un futuro sostenible.
el profesional en esta función responsable de diseñar e implementar estrategias efectivas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, garantizando siempre el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
además, fortalece la cultura de cumplimiento y ética dentro de la organización liderando equipos especializados en monitoreo de operaciones y gestión de riesgos, lo cual es fundamental en sectores como bancario o financiero.
para aspirar a este puesto, se requiere una licenciatura en derecho, finanzas o administración, experiencia mínima de 10 años en cumplimiento normativo y pld, conocimiento sólido de regulaciones financieras y estándares internacionales. Es decir, estar preparado para desempeñarte con éxito en este área implica poseer cierta formación académica y haber adquirido habilidades relevantes en tu trayectoria laboral.