Empresa financiera solicita
*gerente sr de cumplimiento pld / gobierno corporativo (exp. en giro financiero, bancario, fintech)*
*responsabilidades clave*:
encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de pld / ft de servicios de la empresa. Participa en el desarrollo de del gobierno corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anti-corrupción, datos personales y consejo de administración, asegurando el correcto seguimiento de las disposiciones regulatorias, desarrollando herramientas de trabajo, atendiendo el "día a día" operativo de pld / ft e implementando políticas internas, para detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento regulatorio, así como asegurar la adecuada gestión del programa de gobierno corporativo / cumplimiento
*conocimiento en la mayoría de los siguientes campos*:
- supervisar el cumplimiento y/o aplicación de políticas y procedimientos, así como la implementación de estrategias para la gestión de riegos.
- en materia de pld / ft, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes.
- presidir los comités de comunicación y control de la empresa transfer y operadora, fungir como oficial de cumplimiento en la financiera.
- fungirá como director de cumplimiento en las entidades de la empresa transfer, financiera, brx payments, bxl fintech.
- titular de la cuenta siti/pld de la financiera, así como de las cuentas siti atención a autoridades de la cnbv para financiera, transfer, brx payments y bxl fintech
- diseñar los programas de prevención de lavado de dinero del grupo, así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades
- atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (cnbv, sat, condusef, profeco, banxico) puede ser mediante la contestación de escritos, envió de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante él envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias.
- asesorar en materia de pld / ft a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades.
- determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales, así como la presentación de casos o dictamen en los comités de comunicación y control respectivos.
- generar políticas o procedimientos en materia de pld/ft (ft, financiamiento de terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la ley de prevención de lavado de dinero.
- fungir como enlace entre las autoridades reguladoras y la organización, así como fuente de consulta entre las áreas de la organización para cualquier tema de índole regulatoria.
- encargado de la implementación de las plataformas tecnológicas de alta de clientes / usuarios y de monitoreo transaccional en materia de prevención de lavado de dinero, así como la asistencia en la parametrización de la herramienta tecnológica en materia de gestión de riesgos de pld/ft
- participación en la creación de políticas, procedimientos, criterios de éxito, difusión, capacitación y control de las diciplinas de consejo de administración, anticorrupción, competencia económica, protección de datos y ética
deseable
- certificacion pld/ft
- regulación aplicable a sofipos, ifcs, ifpes, transmisores de dinero, sofoms, emisores de tarjetas, adquirentes de tarjetas y otorgamiento de crédito 5.
- mejores prácticas en pld / ftazure
*sueldo y prestaciones*
- sueldo
- pl
- 10 días de vacaciones
- sgmm
- sv
- clases de ingles
- servicio de comedor y medico
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $70,000.00 - $75,000.00 al mes
beneficios:
- estacionamiento de la empresa
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- servicio de comedor
- vacaciones superiores a las de ley
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
pregunta(s) de postulación:
- cual es tu nível de ingles
- tienes certificación en pld /ft
experiência:
- cumplimiento pld: 7 años (deseable)
- gobierno corporativo: 7 años (deseable)
- empresas financieras, bancarias, fintech: 5 años (deseable)
- diseñar programas de lavado de dinero: 7 años (deseable)