Analista pldcountry: mexico
somos grupo financiero santander méxico, sab de cv (santander méxico) uno de los principales grupo santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma sencilla, personal y justa.
te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
analisita pld
requisitos:
*lic. Económico - administrativa a fines
*experiencia mínima de 2 años en el área de pld
*office medio avanzado
actividades por desempeñar (responsabilidades):
• elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la mesa de control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el comité de comunicación y control.
• identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la institución
ubicación:
*patio santa fe
ofrecemos:
*sueldo base
*prestaciones superiores a las de la ley
*oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
en banco santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.
en banco santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de reclutamiento.
• elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la mesa de control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el comité de comunicación y control.
• identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la institución
titulaciones
1. bachelor of science (bs)
idiomas
2. spanish