Descripción empresacuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en españa, portugal y américa latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.con las personas siempre en el centro, en cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.oficial de cumplimiento 3 a 5 años de experienciamisión del puestoen cuatrecasas buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiencia superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas.con dependencia de la dirección global de cumplimiento, se integrará de forma activa en el equipo y como oficial de cumplimiento para méxico. Será responsable de garantizar que cuatrecasas méxico cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de pld/ft/fpadm, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la firma a su actividad en méxico.funcionessus principales funciones sondiseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de pld/ft/fpadm.realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la firma.dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa mexicana de pld/ft/fpadm y de la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de cuatrecasas méxico.reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes.interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.requisitos mínimosformación universitaria en derecho.experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como oficial de cumplimiento -con acreditada experiencia en la implementación de sistemas de cumplimiento de la pld- en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.conocimientos en normativa de protección de datos.experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de pld/ft/fpadm, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización.capacidad para trabajar en entornos dinámicos e interculturalescompetencias y habilidadesperfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.
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