Coordinador normativa pld en grupo financiero actinver
buscamos un coordinador normativa pld para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en ciudad de méxico.
propósito del puesto
garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) dentro de la institución, asegurando que las políticas, procedimientos y controles internos estén alineados con la legislación vigente y las mejores prácticas del sector financiero.
principales actividades
* coordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con pld/ft.
* interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades como cnbv, uif y shcp.
* monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones y controles internos de la institución.
* apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (ros, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).
* participar en auditorías internas y externas, brindando evidencia y soporte documental sobre cumplimiento normativo.
* gestionar capacitaciones en materia de pld/ft al personal de la institución.
* colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos y auditoría para fortalecer la cultura de prevención y cumplimiento normativo.
requisitos
* licenciatura concluida en derecho, economía, administración, contaduría o afín (deseable título y cédula).
* experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa pld dentro del sector financiero (bancos, sofom, casas de bolsa, fintech o similares).
* conocimiento sólido de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, disposiciones de carácter general y normatividad cnbv.
* manejo intermedio/avanzado de excel y bases de datos.
* habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
* deseable: certificación en materia de pld por la cnbv o acams (vigente o en trámite).
beneficios
* sueldo base competitivo (cotización al 100%)
* aguinaldo de 30 días
* seguro de gastos médicos mayores y de vida
* plan privado de pensiones
* fondo y caja de ahorro
* convenios con universidades y centros deportivos
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