Abogado bilingüe en área 492
estamos buscando una persona con talento para unirse a nuestro equipo en el área de operaciones en marsh mclennan. Este rol estará basado en la ciudad de mexico. Se trata de un puesto híbrido que requiere trabajar al menos tres días a la semana en la oficina.
El abogado bilingüe en área 492 será responsable de cumplir con las disposiciones de carácter general relativas al ar. 492, mediante la implementación de controles, monitoreo de operaciones y reporte de actividades, con el fin de mitigar riesgos de lavado de dinero y financiero al terrorismo.
Contaremos con usted para:
supervisión normativa. Vigilar que se cumpla la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente (kyc) con todas las aseguradoras que se emitan negocios (mantener manuales y políticas de aseguradoras actualizados)
gestión de reportes: envío de reportes y métricas a nivel dirección del cumplimiento de identificación de clientes
asesorías: asesorar a nuestros clientes y al equipo comercial sobre la documentación que integra el art. 492.
Revisión de documentos: revisar contratos y/o políticas donde responsabilicen a marsh sobre el cumplimiento de art. 492.
Liderazgo de equipo: capacitar y supervisar a los analistas para que se cumpla en tiempo y forma la revisión, envío de expedientes a las aseguradoras y resguardo y que se lleve control de cada proceso.
Auditorias: atender requerimientos internos y externos que nos soliciten para asegurar el cumplimiento de la identificación de clientes.
Lo que necesitas tener:
licenciatura concluida en abogacía.
1 a 3 años de experiencia en temas de art. 492
excel intermedio(cruce de datos y tablas dinámicas)
inglés avanzado conversacional
word intermedio