Rol: auditor sr. que brinde asesoría jurídica especializada y participe activamente en la ejecución y seguimiento de auditorías regulatorias, con enfoque en activos virtuales, sector financiero y actividades vulnerables.
el rol combina análisis legal, auditoría, monitoreo de riesgos y emisión de recomendaciones, trabajando de forma cercana con áreas internas y autoridades regulatorias.principales responsabilidades- brindar asesoría estratégica en materia de cumplimiento normativo aplicable a activos virtuales.
- ejecutar auditorías regulatorias y de pld/ft, incluyendo validación de procesos y documentos legales.
- liderar el análisis de transacciones para la detección oportuna de operaciones inusuales y patrones de riesgo.
- evaluar procesos clave (onboarding, kyc, seguridad, monitoreo, controles internos) y emitir recomendaciones con seguimiento a su implementación.
- apoyar en la atención de requerimientos y auditorías de autoridades como uif, cnbv y shcp.requisitos- licenciatura en derecho con cédula profesional vigente en méxico.
- certificación vigente en pld/ft (cnbv, uif o similar).
- conocimiento sólido del sistema financiero mexicano y su marco regulatorio.
- experiencia previa en sector financiero o actividades vulnerables.deseables- especialidad en derecho financiero o tecnologías de la información.
- experiencia o conocimiento en la operatividad de activos virtuales.
- interés o experiencia en criptomonedas, blockchain y tecnologías emergentes.
- conocimiento de procesos y normas de auditoría (nacionales o internacionales).
competencias clave- dominio normativo y regulatorio (lfpiorpi, ley fintech y normativa financiera).
- capacidad para diseñar y supervisar manuales de cumplimiento, matrices de riesgo y sistemas de monitoreo.
- habilidad para gestionar auditorías y requerimientos de información con cnbv, shcp y uif.
- fluidez para interpretar normativa internacional, redactar informes globales y colaborar con equipos en otros países.
- inglés jurídico y de negocios (nivel b2).