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coordinador de cumplimiento pld (prevención lavado de dinero)
propósito del puesto:
coordinar las diferntes áreas en el control y cumplimiento de obligaciones relativas a la ley fpiorpi.
informativas y avisos
contratos y subcontratos
control documental de clientes y proveedores relativas a cumplimiento de la lfpiorpi
competencias tecnicas:
* capacidad de organización de datos en excel y en herramientas existentes
* análisis de datos
* conocimiento técnico de términos administrativos, legales y contables
* capacidad de aprendizaje comprobable
* capacidad de comunicación y trabajo en equipo
* habilidades en excel y bases de datos si es posible
funciones especificas:
* responsable de coordinar con las distintas áreas la implementación de los controles y procesos necesarios para el cumplimiento en materia de ley fpiorpi.
* coordinar el cumplimiento en la presentación de avisos.
* implementar el sistema de control documental de cumplimiento relativo a lfpiorpi con toda la documentación requerida por la autoridad de cada operación vulnerable en el corporativo.
* coordinar con los diferentes departamentos la implementación de los procesos para poder cumplir con las normativas de la lfpiorpi.
* generar los procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo de la lfpiorpi.
* coordinar e implementar los indicadores suficientes para generar la visibilidad por parte de la dirección del avance en cuanto al cumplimiento normativo.
* establecer programa de trabajo en conjunto con contraloría estableciendo metas y fechas claves en el cumplimiento
requisitos mínimos:
educación: abogado, contador público, administración, o carrera afín(título y cédula profesional indispensables).
experiencia: mínimo de 5 a 7 años de experiencia progresiva.