Analista cumplimiento normativo – ciudad de méxicoubicación: ciudad de méxico, méxicocategoría: finanzas y operacionesrequisición: id – no disponibleobjetivo del puesto: analista dentro de la dirección de cumplimiento programa de sanciones.gestionar la implementación, actualización y cumplimiento de programas de sanciones conforme a las sanciones internacionales, la guía ofac y el acuerdo gremial abm.colaborar en la implementación y actualización de programas de sanciones.analizar diariamente publicaciones de organismos internacionales y oficinas gubernamentales de ee. Uu.realizar investigaciones operativas‐estratégicas sobre casos relacionados con sanciones internacionales.generar alertas operativas y dar seguimiento a investigaciones.preparar presentaciones ejecutivas derivadas de análisis e investigaciones.desarrollar investigaciones especializadas y profundizar en casos especiales.requisitosformación profesional: licenciatura en derecho, relaciones internacionales, economía, administración o contaduría.al menos 1 año de experiencia en área de sanciones, compliance o prevención de lavado de dinero.experiencia deseable en el sector financiero y en ofac/onu/lpb.excelentes habilidades analíticas y de redacción.conocimiento del art. 115 ley de instituciones de crédito y programas de ofac, onu, ue, lpb.manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.inglés intermedio‐avanzado.en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.gerente cumplimiento normativo – monterrey, nuevo leónobjetivo del puesto: contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante la investigación, análisis de casos y la identificación de tipologías de riesgo.desarrollar investigaciones para identificar patrones y conductas atípicas.aplicar criterios técnicos y normativos conforme al art. 115 ley de instituciones de crédito.establecer tipologías de riesgo y recomendaciones operativas.requisitoslicenciatura en actuaría, criminología, derecho o economía.de 3 a 5 años de experiencia en análisis de riesgos, investigaciones financieras y prevención de lavado de dinero.conocimiento de la normativa de la ley de instituciones de crédito y herramientas de análisis de datos (excel avanzado, power bi, sas).
inglés intermedio‐avanzado.disponibilidad para viajar y traslado opcional.en banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.oficial de cumplimiento normativo – calimaxobjetivo del puesto: supervisar el cumplimiento de la legislación y normas internas en la operación corporativa del negocio y mitigar riesgos de cumplimiento.presentar avisos de actividades vulnerables según la lfpiorpi.identificar, evaluar y documentar riesgos de incumplimiento.dar seguimiento a cambios regulatorios y comunicar su impacto.requisitoslicenciatura en derecho (titulado y con cédula profesional).
experiencia mínima de 1 a 3 años en cumplimiento normativo.conocimiento de lfpiorpi, protección de datos personales, repse y normas stps.experiencia en auditorías internas y externas.salario semanal competitivo y prestaciones de ley.gerente de cumplimiento – banco compartamos (gentera)objetivo del puesto: liderar el cumplimiento normativo de las empresas bajo gentera, garantizando la prevención de sanciones económicas y reputacionales.coordinación de auditorías de autoridades financieras.revisión de información de seguridad de la información y riesgos.elaboración de planes de acción para mitigación de riesgos.requisitosexperiencia en auditorías de autoridades financieras.conocimiento de regulación bancaria y riesgo de crédito.entendimiento de medidas de seguridad de la información.beneficios incluyen seguro médico, fondos de ahorro, vales de despensa y bonos.oficial de cumplimiento – calimax (continuación)objetivo del puesto: garantizar el cumplimiento de la normativa de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en la operación.analizar impactos de cambios regulatorios.detección de riesgos legales y regulatorios.preparar informes periódicos y documentos de cumplimiento.gestionar trámites ante autoridades municipales y estatales.requisitoslicenciatura en derecho, economía o áreas afines.conocimiento en sasisopa, cre y normativa haminecoceros.disponibilidad para trabajar 8:30 a 6:00 pm l‐v.salario competitivo y prestaciones de ley.comercial – oil & gasresponsabilidadesasegurar el cumplimiento de normas de recursos de procedencia ilícita.capacitación del personal en normativa general.coordinación de auditorías internas y externas.calificacioneslicenciatura en industrial, leyes o carrera afín.al menos 5 años de experiencia en roles similares en oil & gas.conocimiento de normas iso y normativa internacional.salario negociable a partir de * mxn y prestaciones de ley.
único rol de cumplimiento normativo – banco garantíafuncionesgestión de sistemas de cumplimiento, auditorías y programas de corrección.desarrollo de estrategias de control interno y capacitación de personal.definición de cláusulas contractuales y seguimiento de incidencias.requisitoslicenciatura en derecho o áreas económicas.
íntermedio de inglés.amplia experiencia en cumplimiento normativo financiero.salario competitivo y prestaciones de ley.consideraciones finalestodos los puestos de cumplimiento se rigen por las normas de igualdad de oportunidades y no discriminación.se valorará la experiencia en gestión de riesgos y auditorías internas y externas.
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