¿eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos? Buscamos un *oficial de cumplimiento* para ser el pilar de la integridad de nuestra fintech.
Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de *pld/ft* y con los estándares de seguridad de la industria de pagos como *pci dss*. Si tienes un ojo clínico para el riesgo y un dominio total de la regulación del sector, queremos que seas nuestro guardián del cumplimiento.
*responsabilidades*:
- *monitoreo y análisis transaccional*: vigilar la operativa diaria para detectar y analizar patrones de comportamiento inusuales, inconsistentes o sospechosos.
- *gestión de riesgos y pld/ft*: implementar el enfoque basado en riesgos (ebr) y realizar la debida diligencia de clientes (kyc).
- *cumplimiento de estándares de seguridad*: coordinar y dar seguimiento a las iniciativas para mantener y certificar el cumplimiento con el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (pci dss), sirviendo como enlace entre las áreas de cumplimiento, ti y operaciones.
- *investigación y dictaminación*: investigar y dictaminar alertas de pld para su posible reporte a la autoridad.
- *manual de cumplimiento*: desarrollar y actualizar las políticas y procedimientos internos tanto para pld/ft como para los requerimientos de pci dss.
- *capacitación*: diseñar e impartir capacitación en materia de pld/ft y en las políticas de seguridad de datos de la empresa.
- *vigilancia normativa*: mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y en los estándares de la industria de pagos.
*requisitos*:
- *escolaridad*: licenciatura en derecho, finanzas, contaduría, economía, *ingeniería en sistemas* o carrera afín. *indispensable contar con título y cédula profesional.*:
- 5 a 7 años de experiência dedicada a cumplimiento, *riesgo tecnológico o seguridad de la información* dentro del sector financiero mexicano.
- indispensable contar con experiência comprobable en *prevención de lavado de dinero (pld/ft)*.
- indispensable contar con experiência en al menos uno de los siguientes sectores*:fintech (itf), sofom, banca, adquirentes o procesadores de pago.*:
- dominio de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi).
- profundo conocimiento de las disposiciones de carácter general aplicables al sector.
- experiência en la elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la cnbv y la uif/sat.
- *conocimiento práctico del estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (pci dss), sus requerimientos (los 12 dominios) y los procesos de certificación o auditoría.*:
- conocimiento práctico en la implementación del enfoque basado en riesgos (ebr).
- certificación de la cnbv en materia de pld/ft es un gran diferenciador.
- *deseable)* alguna certificación en seguridad como pcip (pci professional) o similar es un plus.
*ofrecemos*:
- *salario*: $35,000 a $55,000 mxn nominales mensuales (según experiência y apego al perfil).
- *horario*: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
- *modalidad y ubicación*: 100% presencial en nuestras oficinas de lindavista, gustavo a. Madero, cdmx.
- *presentación*: ejecutiva y profesional.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $35,000.00 - $55,000.00 al mes
beneficios:
- descuento de gimnasio
- teléfono de la empresa
pregunta(s) de postulación:
- tienes certificación en pld / ft
- cuanto tiempo haces de traslado a la zona del metrobús montevideo
- tienes experiência en banca, fintech, sofom
- actualmente te encuentras laborando?
Escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- pci / dss: 3 años (deseable)
- pld: 5 años (deseable)
- cnbv: 5 años (deseable)
- ley fintech: 5 años (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial