"¿eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos? Buscamos un oficial de cumplimiento para ser el pilar de la integridad de nuestra fintech.
tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de pld/ft y con los estándares de seguridad de la industria de pagos como pci dss. Si tienes un ojo clínico para el riesgo y un dominio total de la regulación del sector, queremos que seas nuestro guardián del cumplimiento."
responsabilidades:
* monitoreo y análisis transaccional: vigilar la operativa diaria para detectar y analizar patrones de comportamiento inusuales, inconsistentes o sospechosos.
* gestión de riesgos y pld/ft: implementar el enfoque basado en riesgos (ebr) y realizar la debida diligencia de clientes (kyc).
* cumplimiento de estándares de seguridad: coordinar y dar seguimiento a las iniciativas para mantener y certificar el cumplimiento con el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (pci dss), sirviendo como enlace entre las áreas de cumplimiento, ti y operaciones.
* investigación y dictaminación: investigar y dictaminar alertas de pld para su posible reporte a la autoridad.
* reporteo regulatorio: elaborar y enviar los reportes obligatorios a la cnbv y la uif/sat.
* manual de cumplimiento: desarrollar y actualizar las políticas y procedimientos internos tanto para pld/ft como para los requerimientos de pci dss.
* capacitación: diseñar e impartir capacitación en materia de pld/ft y en las políticas de seguridad de datos de la empresa.
* vigilancia normativa: mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y en los estándares de la industria de pagos.
requisitos:
* escolaridad: licenciatura en derecho, finanzas, contaduría, economía, o carrera afín. Indispensable contar con título y cédula profesional.
* 5 a 7 años de experiencia dedicada a cumplimiento, riesgo tecnológico o seguridad de la información dentro del sector financiero mexicano.
* indispensable contar con experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero (pld/ft).
* indispensable contar con experiencia en al menos uno de los siguientes sectores: fintech (itf), sofom, banca, adquirentes o procesadores de pago.
* dominio de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lfpiorpi).
* profundo conocimiento de las disposiciones de carácter general aplicables al sector.
* experiencia en la elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la cnbv y la uif/sat.
* conocimiento práctico del estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (pci dss)
* conocimiento práctico en la implementación del enfoque basado en riesgos
* certificación de la cnbv en materia de pld/ft es un gran diferenciador.
* deseable) alguna certificación en seguridad como pcip (pci professional) o similar es un plus.
ofrecemos:
* salario: $35,000 a $55,000 mxn nominales mensuales (según experiencia y apego al perfil).
* horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
* modalidad y ubicación: 100% presencial en nuestras oficinas de lindavista, gustavo a. Madero, cdmx.
* presentación: ejecutiva y profesional.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $35, $55,000.00 al mes
beneficios:
* descuento de gimnasio
* teléfono de la empresa
pregunta(s) de postulación:
* tienes certificación en pld / ft
* cuanto tiempo haces de traslado a la zona del metrobús montevideo
* tienes experiencia en banca, fintech, sofom
* actualmente te encuentras laborando?
escolaridad:
* licenciatura terminada (deseable)
experiencia:
* pci / dss: 3 años (deseable)
* pld: 5 años (deseable)
* cnbv: 5 años (deseable)
* ley fintech: 5 años (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial