Información sobre el rol
la gestión de cumplimiento y la protección del sistema financiero son fundamentales en esta oportunidad, estamos buscando un profesional para liderar nuestra supervisión de alertas de situaciones especiales y la implementación de políticas de pld/ft.
objetivo principal
fortalecer procesos sólidos de sanciones, listas negras y personas políticamente expuestas (peps), garantizando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
responsabilidades clave:
* liderar la implementación de políticas de cumplimiento en méxico.
* diseñar e implementar procesos de sanciones efectivos.
* cumplir con las regulaciones financieras vigentes.
* supervisar la toma de decisiones relacionadas con situaciones especiales.
* mantener relaciones con proveedores y clientes clave.