Acerca de:establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al grupo, así como supervisar el estricto cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mitigando riesgos para la afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales. Responsabilidades:desarrollar, actualizar e implementar políticas mediante procedimientos y controles internos robustos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones con el grupo en todas las áreas de la afore. Proporcionar asesoramiento a toda la afore sobre cuestiones de cumplimiento de grupo, diseñando e impartiendo programas de capacitación periódicos para fomentar una cultura de cumplimiento y ética institucional. Supervisar continuamente el cumplimento de las obligaciones corporativas de todas las áreas de la afore, para detectar posibles incumplimientos, desviaciones a las políticas internas, garantizando la adherencia a las obligaciones con el grupo; código de ética, registro de regalos y atenciones, derechos arco, declaración anual de conflicto de interés, línea de denuncia. Desarrollar, actualizar y mantener el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft) a través de la elaboración de manuales, políticas, procedimientos y controles internos robustos, alineados con la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales, para asegurar el cumplimiento normativo, mitigar los riesgos de pld/ft para la administradora y proteger la institución de sanciones legales y daños reputacionales. Desarrollar programas de capacitación periódicos y material de concientización en materia de pld/ft, a través de sesiones formativas presenciales o en línea, talleres interactivos y la difusión de información relevante a todo el personal de la afore, incluyendo a la alta dirección, para fomentar una cultura de cumplimiento sólida, asegurar que todos los empleados comprendan sus responsabilidades y estén preparados para identificar y reportar situaciones de riesgo. Proporcionar y confirmar la correcta entrega de información requerida por cumplimiento: pld, cruce de clientes afore contra fichas de riesgo de autoridades internacionales, derechos arco, avisos de privacidad, regalos y cualquier requerimiento adicional que realice el grupo. Verificar la información de la afore a presentar en los comités de grupo: pld, cumplimiento, ética, antifraude. Coordinar investigaciones sobre los perfiles de los clientes y las características de sus operaciones, para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.requisitos:experiencia enviando reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes a la uif experiencia trabajando con proveedores de software de pld (como lexisnexis, world-check o desarrollos propios) capacidad demostrada para redactar y actualizar el manual de pld/ft, asegurando que los procedimientos operativos no entorpezcan la comercialización de la afore pero mantengan la seguridad capacidad para supervisar analistas y coordinar la capacitación anual obligatoria. Haber participado en la segmentación de clientes, identificación de zonas geográficas de riesgo y diseño de indicadores para personas políticamente expuestas (peps). Experiencia supervisando alertas, al menos 3 o 4 años específicamente en el sector financiero mexicano (bancos, seguros, casas de bolsa o, idealmente, otras afores)educación:maestría en economía, actuaría, contabilidad, finanzas, administración o afín.certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo,beneficios:● sueldo base ● fondo de ahorro● descuentos en compras de muebles y ropa● aguinaldo● vacaciones● prima vacacional● reparto de utilidades● día libre de cumpleaños● becas para estudio● útiles escolares● club de protección familiar● ambiente de trabajo agradable● entre otros beneficios y prestacionesquienes somos:grupo empresarial de capital mexicano fundado en culiacán, sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la república mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: tiendas coppel, afore coppel y bancoppel."En grupo coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc.
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en culiacán, sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la república mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: tiendas coppel, afore coppel y bancoppel. "en grupo coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc.