En grupo falabella estamos buscando un(a) gerente de fraudes.
La posición tiene base en monterrey nl, esquema híbrido, salario +bono anual por desempeño y beneficios superiores.
Importante y mandatorio: haber trabajado en banco o sofipo.
Estudios universitarios concluidos.principales actividades del rol, para las cuáles se requiere experiencia mínima de 6 años
diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
gestionar el equipo, asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades,
asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero.
Coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte.
Evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude.
Establecer métricas e indicadores clave (kpis) para medir la efectividad de las estrategias antifraude.
Supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
Proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias.
Capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad.
Elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
colaborar con las áreas de cumplimiento, auditoría y legal para asegurar el adecuado tratamiento de incidentes.importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.conocimientos técnicos:
regulación financiera aplicable a sofipo
metodologías para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
técnicas de entrevista e indagación
trazabilidad de transacciones financieras
manejo de evidencia y protocolos de investigación
sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
excel avanzado
power bi, tableau u otras herramientas de dashboards
sql básico/intermedio (deseable)¡gracias por tu postulación!