Descripción del puesto
el objetivo de este puesto es contribuir a la prevención del lavado de dinero mediante el control y gestión de informes regulatorios.
* revisar información de clientes para identificar riesgos asociados con cuentas financieras.
* verificar documentación y cumplimiento normativo local para garantizar políticas de negocio.
* actualizar perfiles de clientes y formularios de kyc según requisitos de política.
calificaciones requeridas:
* 0-2 años de experiencia relevante en operaciones bancarias.
* conocimiento especializado en procesos de apertura de cuentas y controles internos.
requisitos adicionales:
* formación académica en finanzas, economía o campos relacionados.
* competencias interpersonales y habilidades de comunicación efectiva.