Se busca un especialista en prevención de fraudes con experiencia en banca y seguridad financiera.
la posición tiene base en monterrey, esquema híbrido y beneficios superiores. Importante y mandatorio: haber trabajado en banco o sofipo. Estudios universitarios concluidos.
principales actividades del rol, para las cuales se requiere experiencia mínima de 6 años:
* diseñar y ejecutar el plan anual de prevención de fraudes, alineado a la estrategia de riesgos
* gestionar el equipo, asegurando su desarrollo profesional, cumplimiento de objetivos y gestión de actividades
* asegurar la actualización de políticas y procedimientos antifraude, en línea con cambios regulatorios y mejores prácticas del sector financiero
* coordinar investigaciones internas sobre casos de posible fraude (interno o externo), desde la detección hasta la resolución y reporte
* evaluar tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas antifraude
* establecer métricas e indicadores clave (kpis) para medir la efectividad de las estrategias antifraude
* supervisar sistemas y herramientas de monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales o sospechosas
* proponer e implementar controles preventivos en procesos críticos como otorgamiento de crédito, originación de clientes, pagos y transferencias
* capacitar y sensibilizar al personal sobre riesgos de fraude, buenas prácticas, ética e integridad
* elaborar y presentar reportes periódicos sobre eventos de fraude, tendencias, indicadores y controles
importante competencias de análisis de información, abstracción y deducción, comunicacionales y de negociación. Liderazgo y manejo de equipos.
conocimientos técnicos:
* regulación financiera aplicable a sofipo
* métodos para evaluación, tratamiento y mitigación de riesgos
* técnicas de entrevista e investigación
* trazabilidad de transacciones financieras
* manejo de evidencia y protocolos de investigación
* sistemas core bancarios y su integración con alertas antifraude
* excel avanzado
* power bi, tableau u otras herramientas de dashboards
sql básico/intermedio (deseable)
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