Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (pld/ft) asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.
responsabilidades clave
ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de kyc (know your customer) y due diligence.
monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.
elaborar y presentar reportes regulatorios (ros avisos a la uif) en tiempo y forma.
apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y pld.
mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras peps).
coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.
colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.
dar soporte al responsable senior en la relación con autoridades regulatorias.
requisitos del puesto
formación académica: licenciatura en derecho administración finanzas o afines.
experiencia: 4-6 años en áreas de cumplimiento pld/ft o auditoría.
conocimientos: normativa local (ley antilavado cnbv uif) procesos kyc due diligence y monitoreo transaccional.
competencias: organización análisis comunicación efectiva ética profesional.
indicadores de desempeño
cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.
reducción de errores en procesos kyc y monitoreo.
participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.
nivel de capacitación del personal operativo.
salario dependiendo de aptitudes
orenes grupo: donde el juego se vuelve emocionante.
nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones independientemente de su edad género nacionalidad raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.