*funciones principales*:
- monitorear operaciones financieras para identificar movimientos inusuales o sospechosos.
- realizar análisis de perfiles transaccionales y documentación de clientes.
- elaborar reportes internos y externos (operaciones relevantes e inusuales).
- dar seguimiento a alertas generadas por el sistema de prevención.
- apoyar en auditorías internas y externas en temas de cumplimiento pld.
- verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y listas restrictivas.
- licenciatura en derecho, administración, contaduría, finanzas, economía o afín.
- experiência mínima de *1 a 3 años* en funciones relacionadas con pld/ft.
- dominio de reportes regulatorios ante *cnbv*:
- alto sentido de ética y confidencialidad.
- pensamiento analítico y atención al detalle.
- habilidad para trabajar bajo presión.
- comunicación efectiva oral y escrita.
- enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,* - $25,* al mes
lugar de trabajo: empleo presencial
fecha de inicio prevista: 01/08/2025