GRUPO DIAM ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO.
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Requisitos:
Lic. Contabilidad, Finanzas, Economía o afín.
Experiencia: 5 años en SOFOM en cumplimiento normativo en instituciones financieras NO reguladas. Manejo directo de SIPLAFT, segmentación de clientes, reportes a la UIF y atención a auditorías.
CERTIFICACIÓN VIGENTE EN PLD (INDISPENSABLE)
Funciones:
Diseño y Supervisión del SIPLAFT
- Desarrollar, actualizar e implementar el Manual de Cumplimiento y las políticas de PLD/FT.
- Aplicar el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para evaluar y mitigar riesgos de clientes, productos, zonas geográficas y canales de operación.
- Validar las metodologías de segmentación, alertamiento y perfilamiento de clientes.
Monitoreo de Operaciones y Reportes Oficiales
- Supervisar el sistema automatizado de monitoreo transaccional.
- Evaluar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes e integrarlas conforme a criterios establecidos.
- Enviar reportes regulatorios a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en tiempo y forma:
- Reportes de Operaciones Inusuales (ROI)
- Reportes de Operaciones Relevantes (ROR)
- Reportes de 24 Horas
- Reporte de Personas Bloqueadas
Relación con Autoridades Regulatorias
- Fungir como enlace oficial ante la CNBV, UIF, CONDUSEF y demás entes supervisores.
- Atender requerimientos, auditorías, inspecciones y observaciones.
- Preparar y presentar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento ante el Consejo.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
- Diseñar e impartir capacitaciones anuales al personal clave, directivos y Consejo.
- Fomentar la cultura de prevención, transparencia y legalidad en toda la organización.
Supervisión y Mejora del Control Interno
- Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
- Realizar autoevaluaciones periódicas del SIPLAFT.
- Dar seguimiento a planes de acción correctiva ante hallazgos y observaciones.
Gobierno Corporativo
- Participar con voz y voto en los Comités de Cumplimiento, Riesgos y Auditoría.
- Asegurar que las decisiones comerciales y operativas estén alineadas al marco normativo vigente.
Ofrecemos:
Sueldo base
Prestaciones de Ley
1 día de Home Office
Vales de despensa
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $33,000.00 - $35,000.00 al mes
Beneficios:
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial