Buscamos un oficial de cumplimiento certificado ante la cnbv, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.el rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como cnbv y condusef.responsabilidades:
- actuar como enlace directo ante cnbv y condusef
- supervisar y participar activamente en la operación diaria de pld/ft
- atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
- elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
- revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
- participación en comités de comunicación y control
- elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasrequisitos:certificación vigente como oficial de cumplimiento cnbvexperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / pld / gestión de riesgoshorario: lunes a viernes zona san pedro gaza garcíamodalidad: presencialsueldo: $35,000 a $40,000 mil neto mensualpostúlate enviando tu cv a: * en el asunto "oficial de cumplimiento" o compártelo vía whatsapp *