Grupo findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
financiera independencia pertenece a grupo findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra fuerza imparable como:
oficial de cumplimiento normativo (pld/ft)
requisitos:
* Áreas de conocimiento: pld/ft y normatividad aplicable a una entidad financiera
* licenciatura concluida (titulo indispensable)
* certificado vigente en materia de pld/ft ante la cnbv
objetivo : verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
funciones:
1. actualización del manual de pld/ft de las entidades del grupo
2. actualizar la metodología ebr, así como obtener los resultados de su implementación
3. estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del grupo.
4. estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como inusuales o internas preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
5. reportar en tiempo y forma las operaciones inusuales (inusuales de 24 horas), internas preocupantes y relevantes, a través del siti de la cnbv.
6. uso y conocimiento de los portales de la condusef y cnbv
7. dar estricto seguimiento a las debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.
8. dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft (cnbv)
conocimientos:
1. conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r. o entidades financieras.
2. conocimiento en materia de prevención de lavado de dinero y ft (cnbv)
3. dominio del portal siti de la cnbv (deseable “pur” de la condusef y “mae” de banxico)
4. conocimiento en derechos arco (deseable)
prestaciones y beneficios adicionales
* sueldo bruto mensual de: $ 45,000 brutos
* seguro de vida
* zona a laborar santa fe presencial
* horario de lunes a viernes