En construkom, empresa líder en el sector inmobiliario y de construcción, buscamos un profesional comprometido con la excelencia normativa para unirse a nuestro equipo de finanzas.
objetivo del puesto
asegurar el cumplimiento de la lfpiorpi y las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero (pld). Serás responsable de la correcta identificación, análisis y reporte de operaciones vulnerables, gestionando integralmente los expedientes para mitigar riesgos legales y corporativos.
¿qué buscamos?
* escolaridad: licenciatura concluida en derecho o contaduría .
* experiencia: mínimo 2 años en contabilidad general o áreas especializadas en el control de actividades vulnerables dentro de constructoras o inmobiliarias. ( no sector bancario)
* conocimientos técnicos:
* indispensable dominio profundo de la lfpiorpi .
* manejo experto de la plataforma pld y el portal de prevención de lavado de dinero (sppld) de la uif/sat.
* análisis de umbrales y acumulación de operaciones.
* dominio de excel y paquetería office.
responsabilidades principales
* identificación de operaciones con riesgo potencial de pld.
* gestión y administración de expedientes de identificación vinculados a escrituración y cumplimiento ante la uif/sat.
* elaboración y presentación oportuna de avisos ante las autoridades correspondientes.
* control documental de escrituras y procesos de cumplimiento normativo
ofrecemos
* sueldo mensual bruto: $30,000 mxn.
* prestaciones: de ley.
* esquema de trabajo: 100% presencial en cdmx .
* *proyecto por 3 meses*