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Experto en cumplimiento regional

Venustiano Carranza, D.F.
beBeeCompliance
Publicada el 26 septiembre
Descripción

Perfil del profesional

la organización busca un experto en cumplimiento regional para apoyar al gerente compliance regional en la identificación de zonas críticas y visitas a sucursales. El candidato debe tener experiencia mínima de 1 año como auditor o puesto afín.

* licenciatura en economía o administración
* conocimiento en anti-lavado de dinero (aml) / procesos legales defensivos (pld)

entre las responsabilidades del cargo se encuentran:

* ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos pld y actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
* gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al gerente compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
* ayudar al compliance regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos pld y actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el compliance regional.
* ayudar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región. Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos compliance.
* ayudar en el análisis de información de casos a reconsiderar
* ayudar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.
* ayudar al gerente compliance regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

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