Perfil del profesional
la organización busca un experto en cumplimiento regional para apoyar al gerente compliance regional en la identificación de zonas críticas y visitas a sucursales. El candidato debe tener experiencia mínima de 1 año como auditor o puesto afín.
* licenciatura en economía o administración
* conocimiento en anti-lavado de dinero (aml) / procesos legales defensivos (pld)
entre las responsabilidades del cargo se encuentran:
* ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos pld y actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
* gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al gerente compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
* ayudar al compliance regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos pld y actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el compliance regional.
* ayudar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región. Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos compliance.
* ayudar en el análisis de información de casos a reconsiderar
* ayudar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.
* ayudar al gerente compliance regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.