En banorte estamos buscando a un sanador de riesgos financieros
nuestro objetivo es contratar a un especialista en cumplimiento y gestión de riesgos financieros que se encargue de implementar, actualizar y vigilar el programa de sanciones dentro de la dirección de cumplimiento.
cada día enfrentarás nuevos retos dentro del puesto, en los cuales serás responsable de:
1. coadyuvar con la dirección de cumplimiento a la implementación, actualización y cumplimiento del programa de sanciones de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales.
2. supervisar el análisis diario de posibles coincidencias entre nuestra base de datos de clientes y listas de sanciones nacionales e internacionales que afecten nuestras operaciones diarias.
3. monitorear y analizar información emitida por agencias gubernamentales sobre sanciones para obtener resúmenes ejecutivos de comunicados o alertas relevantes.
4. atender consultas especiales relacionadas con listas de sanciones a usuarios de diversas áreas operativas y de negocio.
5. realizar análisis integrales de programas de sanciones aplicables a países señalados y su aplicación a diversas consultas en productos financieros.
6. atender auditorías al programa de sanciones.
7. crear contenido informativo y presentaciones de material especializado para capacitar a personal en tipologías y temas de cumplimiento de sanciones para mejorar la formación del equipo.
8. formación profesional: licenciatura en derecho, relaciones internacionales, economía, administración o contaduría.
9. años de experiencia: 5 a 8 años en prevención de lavado de dinero y/o sanciones, compliance, auditoría de pld y al menos 3 años en una posición gerencial.
10. áreas de experiencia: sector financiero, compliance, prevención de lavado de dinero, sanciones (ofac/onu/ lpb y listas de sanciones internacionales).
11. conocimientos y habilidades requeridos: capacidad de análisis, redacción y comprensión de textos, conocimiento de leyes y regulaciones financieras.
12. idiomas: inglés intermedio-avanzado.
13. disponibilidad para viajar: na.
14. disponibilidad para cambio de residencia: na.