*objetivo del puesto*
contribuir al cumplimiento normativo en materia de pld/ft mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al comité de cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.
*actividades principales*
- analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes kyc.
- filtrar contra listas restrictivas (ofac, onu, etc.).
- elaborar reportes regulatorios (ros, rep) y atender auditorías.
- apoyar en capacitaciones internas y documentación para el comité de cumplimiento.
*requisitos*
- *escolaridad*: licenciatura en derecho, finanzas, contaduría, relaciones internacionales o afín.
- *experiência*: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- *idioma*: español / inglés intermedio (deseable).
*habilidades técnicas básicas*
- conocimiento general de normativas pld/ft.
- manejo básico de excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
- elaboración y archivo de expedientes kyc.
- redacción de reportes regulatorios.
- uso de sistemas de verificación/listas (worldcheck, etc.).
- control documental para auditorías.
*competencias clave*
- pensamiento analítico
- ética y confidencialidad
- atención al detalle
- organización y seguimiento
- comunicación efectiva
- trabajo colaborativo
*horario*: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: a partir de $3,800.00 a la semana
tipo de jornada:
- turno matutino
pregunta(s) de postulación:
- ¿tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (pld/ft)? Cuéntame brevemente.
- ¿tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿cuál es tu expectativa salarial ?
lugar de trabajo: empleo presencial