En vita wallet somos una fintech latinoamericana que simplifica los pagos internacionales a través de soluciones digitales seguras, ágiles y eficientes. Conectamos personas y empresas entre países mediante infraestructura local y tecnología innovadora, eliminando fricciones en las transferencias cross-border. Creemos en el crecimiento con cumplimiento, en la velocidad con responsabilidad y en una cultura colaborativa donde cada persona genera impacto real.
objetivo del cargo
desempeñar las funciones de oficial de cumplimiento local y analista de cumplimiento de aml/cft, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de la/ft, así como también el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables, salvaguardando los intereses y crecientes necesidades de la empresa.
educación y certificaciones
● título profesional: abogado/a titulado/a
● certificado de oficial de cumplimiento cnbv (excluyente)
formación complementaria:
● diplomado o curso en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (uif, gafi).
● curso o certificación en fintech y pagos internacionales (deseable)
● curso o actualización en derecho societario mexicano.
experiencia profesional:
● mínimo 3 años en roles de compliance, asesoría legal corporativa o auditoría interna en instituciones financieras, bancarias o fintech. (excluyentes)
experiencia específica en:
● como oficial o analista de cumplimiento en méxico
● implementación y actualización de políticas aml/cft.
● kyc/kyb, monitoreo de transacciones y ros/uif.
● asesoría en derecho societario.
conocimientos técnicos
● normativa de la comisión nacional bancaria y de valores, en específico, normativa de transmisores de dinero.
● asesoría corporativa, asesoría compliance y fintech.
● gobierno corporativo, juntas de accionistas, obligaciones de información y reportería.
● regulación internacional.
habilidades blandas
● comunicación efectiva
● pensamiento crítico
● gestión de riesgo y toma de decisiones
● organización y gestión del tiempo
● autonomía y proactividad
● Ética e independencia profesional
responsabilidades claves:
oficial de cumplimiento local:
* presentar reportes ante cnbv.
* mantener y actualizar las políticas de cumplimiento en prevención de lavado de activos.
* comunicar a otros reguladores y entidades públicas.
análisis y monitoreo:
* gestión de identidad de usuarios.
* revisión y actualización de procesos de kyc/kyb.
* configuración y revisión de alertas de transacciones inusuales; elevar casos críticos al líder de área.
asesoría coporativa
* asegurar cumplimiento de obligaciones formales y presentaciones periódicas.
* brindar asesoría en materia corporativa en los casos que se requiera.
capacitación y difusión
* apoyo al líder del área en el proceso de impartir capacitaciones en materia de aml/cft y sesiones básicas de derecho societario a equipos locales.
actualización normativa societaria:
monitorear cambios en leyes aml, regulación cambiaria y financiera y derecho societario; recomendar ajustes.
administrativas
realizar reportes periódicos sobre el estado de procesos relacionados al área (kyc, kyb, kyt, implementaciones, y procesos nuevos que sean incorporados en el área).
habilidades adicionales valoradas
● inglés intermedio/avanzado para interpretación de normativa internacional (deseable)
● liderazgo en iniciativas de cumplimiento y gobierno corporativo local.
● interacción y manejo básico de hojas de cálculo y lectura de datos (hojas de cálculo de google, excel, herramientas de reportería, dashboards dinámicos).
modalidad de trabajo
trabajo en un comienzo remoto, para en un futuro pasar a un modelo hibrido.
el rol contempla trabajo por turnos, incluyendo sábado o domingo según el horario asignado.
te unirás a un equipo joven, dinámico, multicultural de 4+ países del mundo.
día libre por tu cumpleaños.
acceso a plataforma de capacitación.
contrato a plazo fijo por 3 meses pasando a indefinido según desempeño.
si el cumplimiento es tu estándar y el crecimiento tu motivación, queremos conocerte