Overview
analista de normatividad y prevención de lavado de dinero
la misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.
Principales tareas y responsabilidades
elaborar reportes de cumplimiento normativo y pld.
Monitoreo y análisis normativo.
Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
Colaborar con auditorías internas y externas.
Requisitos
licenciatura en derecho o áreas afines.
Experiencia mínima de 2 años en normatividad y pld.
Conocimiento de regulaciones financieras.
Conocimiento en temas de atención a autoridades.
Manejo de herramientas de análisis de datos, excel y tablas dinámicas.
Beneficios
salario competitivo.
Prestaciones superiores a la ley.
Oportunidades de desarrollo profesional.
Principales habilidades
capacidad analítica.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad al cambio.
Gestión del tiempo.
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