Analista de cumplimiento (número de puesto: ctlm mx pm staff 013)
* descripción
bnp paribas es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo.
en cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa *referente del mercado* en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros *socios y clientes*, acelerando la *transición energética* a través del *consumo sostenible*, brindando soluciones de *financiamiento y de movilidad verde*.
*_nombre del puesto: _*_analista de cumplimiento_
*_dirección:_*
*_área:_*
*_reporta a:_*
cumplimiento
cumplimiento
gerente de cumplimiento
*_responsabilidades principales:_*
- aplicar en la operación los manuales, políticas y procedimientos en materia de pld/ft a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes poniendo especial atención a los clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de personas políticamente expuestas (pep´s) y asimilados a pep´s, así como en los créditos financiados.
- apoyar al oficial de cumplimiento con el análisis e integración de operaciones relevantes, internas, preocupantes e inusuales (incluyendo las de 24 horas).
- apoyar al oficial de cumplimiento de manera activa en la obtención de recursos para presentar al comité de comunicación y control, así como en el comité de control interno e informes en lo que respecta a temas de pld/ft.
- analizar los prospectos a clientes que representen un riesgo para la entidad conforme a la normatividad aplicable.
- analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la entidad en temas de pld/ft así como hacerlo del conocimiento al oficial de cumplimiento.
*_escolaridad:_*
- licenciatura concluida preferentemente en derecho o áreas económico administrativas.
*_experiência, conocimientos y habilidades:_*
- 1 año en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de pld/ft y políticas de crédito
- uso y desarrollo en diferentes herramientas de microsoft office avanzado.
*_inglés:_*
*no requerido / básico (no utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)*
*intermedio (domina lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)*
*avanzado (domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.
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*_responsable en toma de decisiones como:_*
- solicitud y requerimientos de documentos soporte a áreas internas.
- solicitud de expedientes a archivo.
- cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.
la igualdad de oportunidades es para todos.
queremos conocerte!
#_*_c_*_tú_
*ubicación principal*: mx-dif-miguel hidalgo
*tipo de puesto*: estándar
*puesto*: compliance
*nível de experiência*: al menos 1 año
*horario*: tiempo completo