* descripción empresa: en maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad.por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando que su dinero llegue a donde debe llegar, de manera segura y oportuna para hacer felices a sus familias.para transferencias de dinero convenientes, nuestros clientes tienen la opción de enviar dinero en persona en una tienda de nuestros agentes o por teléfono directamente con nuestro personal de servicio al cliente.* misión del cargo: revisar y validar transacciones para asegurarse de que cumplan con políticas internas y regulaciones bsa,ofac,kyc en el proyecto de cheques* funciones del cargo: - el analista de cumplimiento es responsable de revisar, analizar y validar las transacciones para asegurar el apego a las políticas internas y regulaciones aplicables (como bsa, ofac y kyc), identificando alertas o riesgos potenciales.- solicita, evalúa y documenta información del cliente (identificación, ocupación, origen de fondos, entre otros).- realiza el descarte o confirmación de coincidencias, y determina la liberación, retención o escalamiento de las operaciones, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero, fraude y otras actividades ilícitas, así como al correcto cumplimiento normativo de la organización.* requisitos: -conocimiento en servicio al cliente y atención telefónica-flexibilidad de horario-experiencia en operaciones bancarias o remesaodras-atención al detalle-inglés básico/intermedio/avanzado* condiciones oferta: * sueldo neto mensual: * beneficios: salario bruto mensual $12,300 pesoscapacitación pagadabono mensuales dependiendo del nivel de inglés * a *)trabajo 100% remotoseguro de gastos médicos menores, mayores y de vidavales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalbono de incentivos $* home officebecas escolaresbeca open englishcursos de capacitaciónvacaciones de leypago de visa y pasaportecupones de descuentopréstamos de nóminacrecimiento a otros departamentos* descripción proceso de selección: el proceso de selección se realiza a través de aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.para postular solo necesitas:1. Postular a la oferta2. Revisar tu email3. Ingresar a aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadasluego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de aira) para seguir a la etapa presencial.