Perfiles de riesgo: liderazgo en cumplimiento
responsabilidad y excelencia en cumplimiento
somos una organización líder en el mercado financiero que busca a un lider en perfiles de riesgo para liderar la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de pld/ft.
dirección del rol
se requiere garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y peps, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo.
funciones clave
* definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
* supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
* administrar y actualizar listas negras, negativas y de personas políticamente expuestas.
* asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
* coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
* atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
* asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, kyc, pagos y onboarding.
requisitos específicos
* +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, aml y monitoreo transaccional.
* conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de pld/ft.
* licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
* deseable: experiencia en metodologías agile.
buscamos talento excepcional para integrarse a nuestra estructura de liderazgo