Especialista regulatorio.objetivo:
atender los temas y consultas relacionados con regulación y obligaciones periódicas, en materia de pld/ft, de la fintech, de acuerdo con los productos y servicios que esta ofrece.
principales responsabilidades:
detectar la necesidad de cambios al manual de cumplimiento y proponerlos.
coordinar las sesiones del comité de comunicación y control y elaborar sus actas.
conocer de los reportes regulatorios en materia de pld/ft que deba enviar la ifpe.
coordinar la implementación del programa anual de capacitación y difusión.
dar seguimiento a los ejercicios de auditoría anual en materia de pld/ft.
escolaridad: licenciatura en derecho
experiencia laboral: 3 años de experiencia en áreas de pld
conocimientos técnicos: conocimiento de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y manejo de office.
de preferencia, certificado en materia de pld/ft por la cnbv.
inglés: intermedio - avanzado
"en walmart de méxico y centroamérica estamos comprometidos as con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por vih o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género
por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo.
los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final.
en walmart de méxico y centroamérica nos comprometemos con nuestros asociados as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.
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