Empresa
BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
Vacantes
Salario: $21,000 MXN - $22,000 MXN Mensual
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Auditoría
Localidad: México-Ciudad de México
Sector: Servicios
Giro: Servicios Financieros (Servicios)
Tipo de contratación: Jornada completa - Permanente
Número de oferta:
En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física, embarazo, preferencias sexuales, opinión política, entre otros motivos.Nos interesa Atraer, Retener y Promover al Mejor Talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD
Principales Funciones
Atención de procesos para la prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás tareas asignadas
Revisión de coincidencias en listas de riesgo
Analizar, investigar y documentar evidencia de indicios de fraudes
Elaboración de reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes
Analizar y mapear procesos a fin de identificar fallas de control y recomendar soluciones
Revisión y análisis de y conocimiento de clientes y evaluación de riesgo
Requisitos
Escolaridad: Lic. económico- administrativos o ciencias exactas titulado
Experiencia 2 a 3 años en el sector financiero en procesos de monitoreo de PLD, Cumplimiento, Auditoría interna o Compliance
Experiencia en investigación y reportes a la autoridad
Conocimiento de auditoría forense
Ofrecemos
Sueldo base
Bono por desempeño
Prestaciones superiores a la ley
Contratación directa por el banco
J-18808-Ljbffr
📌 Analista Sr Investigacion Y Reporte Pld
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Ciudad Valles