*caja popular agustín de iturbide busca tu talento como oficial de cumplimiento*:
*objetivo del puesto*
*garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter generan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables al sector financiero.
*
*preferentemente certificado (no indispensable) ante cnbv - prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
*
*experiência*:
*2 años en pld (prevención de lavado de dinero ante cnbv)*
- elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.
- supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nível de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta.
- coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia pld ft para la administración y personal.
- fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la comisión nacional bancaria y de valores.
- ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la comisión nacional bancaria y de valores para él envió de informes y reportes periódicos.
- ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el consejo de administración, comités y la gerencia general.
- verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de autoridad competente.
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $17,* - $24,* al mes
horario:
- turno de 8 horas
prestaciones:
- opción a contrato indefinido
- seguro de vida
- uniformes gratuitos
- vales de despensa
pregunta(s) de postulación:
- dentro de su experiência laboral a he tenido bajo su responsabilidad el conocimiento de las disposiciones que norma la cnbv, así como el seguimiento y proceso de los los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de autoridad competente?
experiência:
- pld: 2 años (deseable)
licencia/certificación:
- prevención de lavado de dinero (deseable)
disponibilidad de turnos:
- turno diurno (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial