Descripción del puesto
en este rol estratégico, el analista senior de riesgos será responsable de revisar y reportar operaciones inusuales o internas que puedan afectar a la institución.
* revisar información de la mesa de control para elaborar reportes de operaciones sospechosas.
* identificar clientes de alto riesgo y gestionar la cancelación de cuentas para evitar actividades ilícitas.
* atender consultas sobre operaciones inusuales para promover la sensibilización y prevenir afectaciones a los intereses de la institución.