*descripción empresa*:
*misión del cargo*:
el analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas aml/cft para mitigar riesgos financieros y legales.
*funciones del cargo*:
- revisar el programa diario de actividades
- operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (kyc, ofac, deny list, gateway info, open tickets).
- proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
- llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para kyc
- realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada ofac
- realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
- reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de monitoreo bsa.
- verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
- notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
- realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (kyc, ofac, deny list) para notificar requerimientos.
*requisitos*:
experiência en call center
atención al detalle
facilidad de palabra
inglés intermedio / avanzado
flexibilidad de horario
*condiciones oferta*:
*sueldo neto mensual*: 11600
*beneficios*:
sueldo de 11,600 pesos brutos
capacitación pagada
bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
trabajo 100% remoto
seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
bono de incentivos $1000 home office
becas escolares
beca open english
cursos de capacitación
vacaciones de ley
pago de visa y pasaporte
cupones de descuento
préstamos de nómina
crecimiento a otros departamentos