Misión del Puesto Apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD/FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.
Áreas de Especialización Prevención de lavado de dinero.
Cumplimiento Normativo.
Control Interno.
Administración Integral de Riesgos.
Actividades Vulnerables.
Conocimientos técnicos Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, LFPIORPI.
Organismos Nacionales e Internacionales (GAFI y GAFILAT).
Leyes y Regulaciones Nacionales e Internacionales aplicables a la Industria Hotelera.
Administración de Riesgos Empresariales (ERM) Metodologias (EBR).
Escolaridad Licenciatura en Contaduría o Derecho
Titulado en Administración
Paquetes Informáticos ERP
Office
Idiomas Inglés
Experiencia Administrativo y/o Analista Actividades Vulnerables (Deseable).
Revisión de operaciones considerables como actividades vulnerables, integración y revisión de expedientes de clientes y usuarios, elaboración de avisos e informes a la UIF.
Principales funciones del puesto Elaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD/FT.
Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.
Posición física del trabajo Desplazarse en el corporativo entre los pisos 9 y 10, por escaleras o elevador.
Recorridos en las instalaciones de la oficina.
Necesidades físicas del puesto La jornada laboral requiere que esté sentado en una oficina frente a una computadora y en ocasiones en constante movimiento. En algunas ocasiones realizará actividades fuera de oficina.
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