*perfil oficial de cumplimiento en materia de lavado de dinero*
*requisitos*
- licenciatura terminada en derecho y/o contaduría
- posgrado o especialización en prevención de lavado de dinero (pld), compliance, derecho financiero, finanzas corporativas, o gestión de riesgos.
- certificación ante la cnbv.
- cursos o diplomados reconocidos en prevención de lavado de dinero.
*conocimientos técnicos*:
conocimiento profundo de:
- ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos
de procedencia ilícita (lfpiorpi).
(construcción, arrendamiento, transmisión de bienes inmuebles, comisión de transmisión de bienes inmuebles).
- reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados.
*experiência*:
- experiência previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoría
interna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero.
- experiência en presentación de reportes ante la uif (unidad de inteligencia
financiera) o autoridad competente.
- experiência implementando manuales de políticas y procedimientos de pld.
*responsabilidades*:
- diseñar, implementar y actualizar el manual de cumplimiento en materia de
pld/ft.
- supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (kyc) y validar
su correcta aplicación.
- identificar, analizar y reportar a la unidad de inteligencia financiera (uif)
operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.
- coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes
tipo de jornada:
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial