*perfil oficial de cumplimiento en materia de lavado de dinero*requisitos*- licenciatura terminada en derecho y/o contaduría- posgrado o especialización en prevención de lavado de dinero (pld), compliance, derecho financiero, finanzas corporativas, o gestión de riesgos.- certificación ante la cnbv.- cursos o diplomados reconocidos en prevención de lavado de dinero.*conocimientos técnicos*:conocimiento profundo de:- ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursosde procedencia ilícita (lfpiorpi).(construcción, arrendamiento, transmisión de bienes inmuebles, comisión de transmisión de bienes inmuebles).- reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados.*experiência*:- experiência previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoríainterna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero.- experiência en presentación de reportes ante la uif (unidad de inteligenciafinanciera) o autoridad competente.- experiência implementando manuales de políticas y procedimientos de pld.*responsabilidades*:- diseñar, implementar y actualizar el manual de cumplimiento en materia depld/ft.- supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (kyc) y validarsu correcta aplicación.- identificar, analizar y reportar a la unidad de inteligencia financiera (uif)operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.- coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.tipo de puesto: tiempo completosueldo: $15,* - $20,* al mestipo de jornada:- turno de 8 horaslugar de trabajo: empleo presencial