Analista de Delitos Financieros (Investigador AML/CTF)
Resumen
Buscamos un Analista de Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en la identificación de actividades sospechosas y en garantizar un trato justo a los clientes.
Como Analista de Delitos Financieros, investigarás casos complejos aplicando tu juicio, habilidades analíticas y toma de decisiones para identificar posibles casos de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
Responsabilidades
- Investigar alertas internas y casos complejos relacionados con delitos financieros.
- Aplicar juicio y habilidades analíticas para evaluar la actividad sospechosa.
- Tomar decisiones informadas sobre la existencia de motivos para sospechar de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
- Colaborar con otros equipos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
Requisitos
- Experiencia en la investigación de delitos financieros, incluyendo AML y CTF.
- Sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para tomar decisiones informadas bajo presión.
- Conocimiento de las regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
📌 Analista de Delitos Financieros (Investigador AML/CTF)
🏢 Revolut
📍 Ciudad Juárez