Oficial de cumplimiento interino
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $18,000 - $30,000 al mes
tipo de jornada: lunes a viernes, 8 horas diarias
responsabilidades:
desarrollar y actualizar manuales de cumplimiento.
Generar reportes relevantes, inusuales y preocupantes para cnbv, condusef y shcp.
Analizar la composición accionaria de personas morales y documentar posibles fraudes.
Atender requerimiento de autoridades y visitas de auditorías.
Capacitar en pld y ft.
Requisitos:
lic. en administración, derecho o afín.
Certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 5 años en normas pld/ft, búsqueda de pep, análisis de riesgo, manejo de bases de datos.
Disponibilidad de tiempo y cumplir con la legislación laboral.
Coordinador oficial de cumplimiento
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
licenciatura en derecho, contaduría, administración, finanzas u economía.
Certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (deseable).
3 a 5 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditorías del sat/cnbv/uif.
Manejo de documental, elaboración de manuales de cumplimiento.
Conocimiento de lfpiorpi y reglas generales aplicables.
Habilidades interpersonales: liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico.
Responsabilidades principales:
diseñar, implementar y supervisar políticas de pld/ft.
Revisar expedientes y reportar operaciones relevantes e inusuales.
Presentar avisos y reportes regulatorios al sat en tiempo oportuno.
Actualizar el manual de cumplimiento según cambios normativos.
Coordinar auditorías internas y externas.
Elaborar informes periódicos para dirección general / consejo de administración.
Capacitar al personal en pld y ética corporativa.
Beneficios: – sueldo competitivo, contratación inmediata, prestaciones de ley.
Oficial de cumplimiento – grupo winpot
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
licenciatura en derecho, finanzas o administración.
Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento o gestión de riesgos.
Conocimiento en pld/ft.
Capacidades de análisis, evaluación de riesgos, comunicación y liderazgo.
Excel y office.
Oferta:
salario libre.
Contratación inmediata y estabilidad laboral.
Prestaciones de ley desde el primer día.
Ambiente de trabajo agradable.
Oficial de cumplimiento – financieras
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
licenciatura en derecho o administración.
Experiencia de 3 años mínima en pld/ft.
Conocimiento regulaciones pld.
Habilidades en resolución de problemas.
Funciones principales:
vigilar cumplimiento normativo y normas laft.
Promover programas de capacitación en pld y ft.
Informar al órgano social de cualquier fallo de controles.
Atender requerimientos de autoridades judiciales.
Realizar auditorías internas y presentación de reportes regulatorios.
Oferta:
salario competitivo según experiencia.
Prestaciones de ley.
Ubicación: alcaldía cuautémoc, ciudad de méxico.
Oficial de cumplimiento – finore
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
certificación como oficial de cumplimiento emitida por la cnbv.
Competencias en normativa, gestión de riesgos, office.
Compromisos:
reportar a condusef y cnbv.
Actualizar manual y realizar auditorías internas.
Supervisar cumplimiento regulatorio pld/ft.
Coordinar inspecciones y visitas de autoridades.
Beneficios: – sueldo $35,000–$40,000 brutos ni.; prestaciones superiores a la ley; horario lunes a viernes 9am-6pm.
Official de cumplimiento jr – mrb
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
l.t. (ciencias administrativas, económicas, contables, humanas, derecho o ingenierías).
Mayor de 2 años en pld/ft.
Certificado ante la cnbv.
Inglés intermedio.
Funciones:
consultar información de listas y actuar según disposiciones.
Validar anexos del manual de cumplimiento.
Capacitar nuevo ingreso en pld/ft.
Apoyar cursos anuales de capacitación.
Monitorear siti para pld/ft.
Condiciones: – salario $30,000 + prestaciones de ley; zona santa fe, cuajimalpa.
Official de cumplimiento – clave cnbv
tipo de puesto: tiempo completo, al tiempo indeterminado
requisitos:
certificación vigente como oficial de cumplimiento cnbv.
Mínimo 3 años de experiencia comprobable en cumplimiento normativo.
Experiencia previa en sofom o instituciones financieras no reguladas.
Conocimiento en pld/ft, kyc, ubo.
Responsabilidades:
operar y supervisar el siplaft.
Monitoreo transaccional y análisis de alertas.
Presentar reportes regulatorios ante uif.
Atender auditorías y requerimientos regulatorios.
Servir de enlace con cnbv, uif y condusef.
Garantizar cumplimiento de kyc y ubo.
Condiciones:
salario $35,000–$45,000 mxn brutos mensuales.
Horario lunes a sábado, 8:00–17:00.
Prestaciones: bebidas gratis, estacionamiento gratuito, horarios flexibles.
Lugar de trabajo: presencial.
Official de cumplimiento interino – constructora e inmobiliaria
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $23,000 – $30,000 al mes
requisitos:
licenciatura terminada en derecho, contaduría, economía o finanzas.
Mínimo 3 años de experiencia similar.
Desarrollo y actualización de manuales de cumplimiento.
Conocimiento en sistemas de monitoreo de transacciones y plataformas digitales.
Capacidad para gestionar relaciones con reguladores y autoridades.
Principales responsabilidades:
elaborar y revisar nda’s.
Garantizar cumplimiento de regulaciones pld/ft y comisión bancaria.
Identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero.
Supervisar transmisiones de dinero.
Investigar transacciones anómalas y coordinar con autoridades.
Controlar archivo legal.
Realizar auditorías internas.
Diseñar e implementar políticas de cumplimiento.
Capacitar equipos internos.
Monitorear cambios regulatorios.
Colaborar con entidades regulatorias y actuar como punto de contacto en auditorías externas.
Beneficios:
sueldos base negociables entre $23,000 a $30,000.
Imss 100% cotizados.
Prestaciones de ley.
Beneficios adicionales (descuento en ópticas, gimnasio).
Ubicación: empleo presencial.
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