Grupo findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
financiera independencia pertenece a grupo findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra fuerza imparable como:
abogado de cumplimiento
requisitos:
* licenciatura en derecho (titulado indispensable)
* certificación
* 4 años de experiencia
* pld/ft y condusef, así como normatividad aplicable a la sofom enr
objetivo del puesto
realizar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de grupo findep en corporativos y sucursales.emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al oficial de cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de pld/ft..
funciones:
* apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de grupo findep en corporativos y sucursales.
* emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
* el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al oficial de
* cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de ld/ft.
* responsabilidades principales
* apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de pld/ft de las empresas del grupo findep.
* apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la condusef de las empresas del grupo findep.
* tener dominio del portal siti pld de la cnbv y pur de la condusef.
* llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las debidas diligencias reforzadas de los
* clientes de alto riesgo, así como reportar al oficial de cumplimiento cualquier incidencia de éstos.
* realizar en tiempo y forma las actas del comité de comunicación y control.
habilidades:
* trabajo en equipo
* proactivo
* responsable
* trabajo bajo presión
* altamente organizado
* conocimientos en materia de pld/ft (cnbv)
* conocimiento en materia de condusef.
* conocimiento en manejo de portales siti pld/ft y condusef
* conocimientos en normatividad aplicable en protección de datos (deseable).
beneficios:
sueldo bruto mensual de hasta: $ 42,000 brutos
seguro de vida
zona a laborar santa fe
horario
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