*responsibilities*:- assisting in the design, development, delivery and maintenance of best-in-class compliance, programs, policies and practices for icrm.
- assist with regulatory inquiries and/or examinations.
- collaborating with other internal areas including: legal, business management, operations, technology, finance, other control functions, and in-business risk to address compliance issues which may impact the supported function/business/product.
- supporting the business in performing timely compliance reviews of new transactions and/or products.
- assisting in the development and administration of compliance training for the supported function/business/product.
- researching any rules and rule changes and implementing policies, procedures or other controls necessary to comply with the rules/regulations- additional duties as assigned.
*qualifications*:- working knowledge of compliance laws, rules, regulations, risks and typologies in the supported function/business/product- excellent written and verbal communication skills- must be a self-starter, flexible, innovative and adaptive- strong interpersonal skills with the ability to work collaboratively and with people at all levels of the organization- work collaboratively with regional and global partners in other functional units; ability to navigate a complex organization- excellent project management and organizational skills and capability to handle multiple projects at one time- knowledge in area of focus- relevant certifications desirable*education*:- bachelor's degree; experience in compliance, legal or other control-related function in the financial services firm, regulatory organization, or legal/consulting firm, or a combination thereof; experience in area of focus; advanced degree a plusobjetivo del puesto:mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de wealth management.gestionar situaciones relacionadas con los procesos de prevención de lavado de dinero y sanciones para citibanamex, casa de bolsa y seguros citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimientos de los mismos dentro del marco de control implementado por la institución, así como atendiendo la regulación local.experiência y conocimiento laboral- experiência comprobable en el ámbito financiero en materia de prevención de lavado de dinero, mínimo 5 años.
- conocimientos sólidos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para banco (ley de instituciones de crédito y casa de bolsa (ley de mercado de valores).
- conocimiento sólido del programa y la política global de sanciones.
- conocimiento sólido de la política global de ab&c.
- implementación de procesos, controles y monitoreos.
- atención y seguimiento a requerimientos de mca, auditoría y compliance.
- elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.
- conocimiento del segmento de wealth management.
- políticas corporativas, regulación local y procedimientos de control interno.nível de estudios:- licenciatura terminadahabilidades y competencias:- manejo de conflictos.
- toma de decisiones.
- adaptabilidad al cambio.
- persuasivo.
- habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
- organización- pensamiento estratégico.
- perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
- orientación a resultados (trabajo por objetivos).
- excelente actitud.
- comunicación efectiva (verbal y escrita).
- trabajo en equipos multidisciplinarios.
- habilidades de negociación.
*requisitos*:- conocimientos técnicos:- prevención de lavado de dinero, fraudes y/o análisis de riesgo.
(matrices)- conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para banco (ley de instituciones de crédito y casa de bolsa (ley de mercado de valores).
- auditoría, procesos de control, control interno.
(aplicación de evaluaciones)- manejo de microsoft office intermedio o avanzado.
- conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de aml- certificación pld comisión nacional bancaria y de valores preferenteotros:horario: lunes a viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m.ubicación:moras 850funciones principales:se enfoca principalmente a:- integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas aml y/o sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalidad de prevenir que la institución sea utilizada para esos fines.
- reingeniería e implementación de procesos, controles y monitoreos que permitan dar cumplimiento a los requerimientos de mca.
- identificar, dar seguimiento y en su caso escalar los problemas relacionados con el incumplimiento de los níveles de